近日

洛阳警方远赴山东等地

抓获11名

涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人

案件回顾

今年7月，伊川县局按照市局专案组的统一部署，先后派出9个工作组，历时7天，奔赴山东省临沂、青岛、威海、东营、潍坊、日照等地，抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人11名，有力打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰。

经过一个月的缜密侦查和调查取证，专案组查明犯罪嫌疑人秦某海、李某杰、杜某强等人明知出售个人支付账号牟利违法，但为了获取高额利益，分别以自己身份实名认证注册多个支付宝账号，出售给上线人员，被犯罪团伙用于信息网络犯罪支付结算涉案资金，造成严重后果。

目前，8名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕，3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

法律链接

帮助信息网络犯罪活动罪的

法律条文和司法解释

帮助信息网络犯罪活动罪是“断卡”行动中适用最多的罪名，其条文规定和犯罪构成的规定如下：

中华人民共和国刑法第二百八十七条 之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2019年11月1日开始实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》有关帮助信息网络犯罪解释的具体的条款：

第十一条 为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

(一) 经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

(二) 接到举报后不履行法定管理职责的；

(三) 交易价格或者方式明显异常的；

(四) 提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

(五) 频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

(六) 为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

(七) 其他足以认定行为人明知的情形。

　　第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

(一) 为三个以上对象提供帮助的；

(二) 支付结算金额二十万元以上的；

(三) 以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

(四) 违法所得一万元以上的；

(五) 二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

(六) 被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

(七) 其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

第十三条 被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。

除了受到以上法律的制裁

还有可能会以下惩戒

被惩戒人将受到以下限制

1、手机、宽带、固定电话停止办理新入网业务6个月至2年。

2、银行账户5年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开账户。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行机构应加大审核力度等惩戒措施。

也就意味着用不了网上银行，用不了各大银行的APP，也无法使用所有依赖移动支付的生活类APP，包括微信、支付宝在内的支付账户。

想给别人转账哪怕1分钱，都要跑到银行网点排队拿号到柜台办理，更别说用微信、支付宝买单了。

一旦被惩戒，在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响。

洛阳警方

将持续依法严厉打击

出售、出租、出借、转让

名下对公账户、个人银行卡、

电话卡等违法犯罪行为

依法追究其刑事责任

同时正告为谋取非法利益

贩卖银行账户、手机卡的违法犯罪人员

立即停止违法犯罪行为

早日投案自首

争取宽大处理